藏格控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议告示

本子公司及校董会同一天保证信息披露的内容真实、准确、非常简单，没虚假记载、举例陈述或重大遗漏。

除此以外提示：

1、本次控股子公司大会以会场参众两院与因特网参众两院融为一体的方式为召集。

2、本次内阁会议无缩减、调整、否提案案的可能。

3、为尊重中小投资者共同利益，本次控股子公司大内阁会动议对中小投资者的参众两院实际上投票表决。

一、内阁会议召集可能

1、会场内阁会议星期：2021年11年初4日（星期四）14:30

2、因特网投票选举星期：通过港交所交易系统顺利进行因特网投票选举的星期为：2021年11年初4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过港交所互联网投票选举系统投票选举的星期为：2021年11年初4日09:15～15:00后曾的也就是说星期。

3、召集地点：甘肃省伊犁哈萨克自治州昆仑南路15-02号子公司14楼内阁建筑内

4、召集方式为：本次内阁会议采取会场投票选举与因特网投票选举融为一体的方式为

5、理事长：子公司第八届校董会

6、主持人：理事长肖宁先生

7、本次内阁会议的召集、召集与参众两院程序在不符《子公司法》《股份子公司控股子公司大会规章》《港交所股份股份规章》等立法者、法规、部门规章、合理性文件及《子公司章程》的规定。

二、内阁会议出席可能

1、出席本次内阁会议的控股子公司、控股子公司许可证委托代表及其持有的作价可能

■

2、子公司理事、常务董事和校董会秘书到会，子公司职员职员、甘肃子文

律师事务所STUDIO历史性律师事务所亲自参加控股子公司大会。

三、动议院会参众两院可能

本次临时控股子公司大会转用会场参众两院和因特网投票选举参众两院融为一体的参众两院方式为，院会通过

了以下动议：

（一）关于延后出让子公司作价的动议

本动议为除此以外提案，且对中小控股子公司的参众两院可能顺利进行实际上投票表决。参众两院可能如下：

■

拒绝作价多达得到出席临时控股子公司大会的非关连性控股子公司（有数控股子公司中介）必要参众两院

权作价总共的 2/3 以上，动议得到通过。

（二）关于白鱼调整子公司名字及证券简称的动议

本动议为普通提案，且对中小控股子公司的参众两院可能顺利进行实际上投票表决。参众两院可能如下：

■

拒绝作价多达得到出席临时控股子公司大会的非关连性控股子公司（有数控股子公司中介）必要参众两院

权作价总共的 1/2以上，动议得到通过。

（三）关于调整子公司入股及修改子公司章程相关条款的动议

本动议为除此以外提案，且对中小控股子公司的参众两院可能顺利进行实际上投票表决。参众两院可能如下：

■

拒绝作价多达得到出席临时控股子公司大会的非关连性控股子公司（有数控股子公司中介）必要参众两院

权作价总共的 2/3 以上，动议得到通过。

（四）关于子公司章程修正案的动议

本动议为除此以外提案，且对中小控股子公司的参众两院可能顺利进行实际上投票表决。参众两院可能如下：

■

拒绝作价多达得到出席临时控股子公司大会的非关连性控股子公司（有数控股子公司中介）必要参众两院

权作价总共的 2/3 以上，动议得到通过。

四、律师事务所历史性可能

1、律师事务所STUDIO名字：甘肃子文律师事务所STUDIO

2、历史性律师事务所真名：冯登伟、王庆实

3、结论性意见：子公司本次控股子公司大会召集和召集程序在、到会部门和理事长的参赛权、内阁会议参众两院程序在均不符《子公司法》《控股子公司大会规章》等立法者、法规、合理性文件及《子公司章程》的相关规定，参众两院结果合法、必要。

五、核定文件目录

1、经与会理事、常务董事和记录人签字推定的控股子公司大会提案；

2、甘肃子文律师事务所STUDIO《关于藏格控股作价集团有限子公司2021年第一次临时控股子公司大会的立法者意见书》。

特此公告。

藏格控股作价集团有限子公司校董会

2021年11年初5日

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